Hotel Lev, d.d.

Medij: Delo
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 19. 05. 2009

Stran: 27

HOTEL LEV, d. d. 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, VOŠNJAKOVA 1 TEL 01/433 21 55, FAKS 01/231 38 51 Na podlagi Statuta delniške družbe sklicujem 22. sejo skupščine delniške družbe HOTEL LEV, d, d., ki bo v petek, 19. 6. 2009, ob 12. uri na sedežu družbe, Vošnjakova 1, Ljubljana, z naslednjim DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave. 2. Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o uporabi čistega dobička poslovnega leta 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003 Predlog sklepa: 2.1 Skupščina seje seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2008, ki ga je predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je sprejel letno poročilo za leto 2008. 2.2 Skupščina družbe se seznani, da je čisti dobiček poslovnega leta 2008 v znesku 422.233,51 EUR uprava v skladu z 293. členom ZGD-1 uporabila za kritje prenesene izgube iz preteklih let, tako da znaša bilančna izguba leta 2008 skupaj 965,364,18 EUR. 2.3 V skladu i 294, členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008. 3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2009 Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2009 revizijsko družbo Auditor, d. o. o., Murkova 4, Ptuj. 4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Predlog sklepa: Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta družbe, ki so v gradivu za skupščino in se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti - SKD 2008. 5. Sprejem sklepa o umiku lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega kapitala za lastne delnice v skladu z 250. čienom ZGD-1 Predlog sklepa: Družba (izdajatelj) umika 7.000 lastnih delnic z oznako LEVG, kar predstavlja 0,4963 odstotka vseh izdanih delnic. S tem se osnovni kapital od sedanjih 5.885.190,29 EUR zmanjša za 29.210,48 EUR, tako da odslej osnovni kapital znaša 5.855.979,81 EUR. Osnovni kapital se zmanjša z umikom 7000 lastnih deln ; c, ker je družba pridobila lastne delnice v nasprotju z določbami zakona o pridobivanju lastnih delnic in jih mora zato v skladu z določbami 250. člena ZGD-1 po poteku zakonskega roka umakniti. Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem umiku delnic glede števila delnic in višine osnovnega kapita'a uskladi besedilo Statuta s tem sklepom skupščine. 6. Sprejem sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe v skladu z 379. členom ZGD-1 Predlog sklepa: Izvede se poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v znesku 2.655.979,81 EUR in se uporabi za pokrivanje prenesene izgube na presečni dan 31. 12. 2008 v znesku 965.364,18 EUR, razlika v znesku 1.690.615,63 EUR se prenese v kapitalske rezerve. Osnovni kapital znaša po poenostavljenem zmanjšanju in po umiku lastnih delnic 3.200.000,00 EUR in je razdeljen na 1.403.327 kosovnih delnic. Višina osnovnega kapitala je usklajena z izdelano cenitvijo trzne vrednosti Hotela Lev, d. d., na dan 31. 12. 2008, ki je bila izdelana z metodo prihodnjih denarnih tokov s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, mag. Milana Torkarja. Presečni dan za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je 31. 12. 2008. Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe uskladi besedilo Statuta s tem sklepom skupščine. 7. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom v skladu z 334. členom ZGD-1 Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša 3.200.000,00 EUR, se poveča za stvarni vložek v znesku 2.000.000,00 EUR, tako da po povečanju znaša 5.200.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 877.079 novih kosovnih delnic. Vplačilo novoizdanih delnic se opravi s konverzijo posojila po pogodbi o kratkoročnem posojilu, št. 07907, z dne 10. 12. 2007 in dodatka k pogodbi z dne 1. 12. 2008 s strani družbe Grand Hotel Union, d. d., Miklošičeva 1, Ljubljana, matična številka 5001153. Povečanje osnovnega kapitala je bilo pregledano s strani revizijske družbe Revizijski center, d.,o.,o., družba za revizijo v skladu s 334. Členom ZGD-1. Vpisnik novih delnic je Grand Hotel Union, d, d, Prednostna pravica do vpisa novih delnic drugih delničorjevse izključi. Namen kapitalizacije je izboljšati kapitalsko primernost družbe in zmanjšati zadolženost. S temi sredstvi je družba financirala naložbo v poslovno- garažni objekt, s čimer se je povečalo premoženje družbe. Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala glede višine osnovnega kapitala in števila delnic uskladi besedilo Statuta z novo višino osnovnega kapitala in novim številom delnic. Pogoji za udeležbo: Pravico do udeležbe na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru pri KDD na dan 31. 5. 2009. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo skladno s statutom družbe pisno prijaviti družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo ob prijavi družbi oddati pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, od sklica skupščine vsak delavnik od 10.-12. ure. Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh oo objavi tega sklica. Vljudno vabljeni! Uprava družbe HOTEL LEV, d. d.