Terme Maribor - dklic skupščine

Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Ostalo
Datum: 15. 05. 2009

Stran: 30

turizem, zdravstvo, rekreacija Na osnovi točke 5.2, 5.3 in 5.4 statuta delniške družbe TERME MARIBOR d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1 ) sklicujem 10. ZASEDANJE SKUPŠČINE delniške družbe TERME MARIBOR d.d., ki bo v sredo, 17. junija 2009, ob 12. uri v Kristalni dvorani hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor Z naslednjim dnevnim redom: 6.0bravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe TERME MARIBOR d.d. ter sprejem novega 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev prečiščenega besedila statuta delovnih teles skupščine Predlog sklepa št. 6.1: Predlog sklepa št. 1.1: Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme • Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave in predlagano spremembo in uskladitev dejavnosti družbe z nadzornega sveta družbe se za predsednico skupščine imenuje veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti v predloženi vsebini. NevenaTeaGORJUP. Predlog sprememb in uskladitev statuta družbe TERME Predlog sklepa št 1.2: MARIBOR d.d. dejavnosti družbe z veljavna Standardno Na predlog uprave se izvoli verifikacijska komisija v sestavi Olja klasifikacijo dejavnosti, je priloga in sestavni del tega sklepa. Salesin kot predsednica ter Marija Tučič in Andreja Mernik kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Dušica Predlog sklepa št. 6.2: Kalinger. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupčina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženi vsebini. 2.Predstavitev letnega poročila družbe TERME MARIBOR d.d. za poslovno leto 2008 In revidiranih računovodskih in Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe TERME konsolidlranlh računovodskih Izkazov skupine za poslovno MARIBOR d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa. leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe TERME MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega Predlog sklepa št. 6.3: poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu In Na predlog uprave in nadzornega sveta se črta do sedaj veljavno obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom prečiščeno besedilo statuta družbe TERME MARIBOR d.d., 2008; obravnava predloga za razporeditev bilančnega sprejeto dne 30.05.2007 in nadomesti z novim prečiščenim dobička; razprava In podelitev razrešnlce upravi in besedilom statuta družbe v predloženi vsebini, v katerem so nadzornemu svetu. upoštevane sprejete predlagane spremembe in dopolnitve statu_aizpredlogasklepa6.1 in 6.2. Predlog sklepa št. 2.1 Skupščina družbe TERME MARIBOR d.d. se seznani s Za podpis novega prečiščenega besedila se pooblasti predstavitvijo letnega poročila družbe TERME MARIBOR d.d. za predsednicaskupščine. poslovno leto 2008 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe in konsotidiranimi revidiranimi računovodskimi izkazi skupine za Predlog novega prečiščenega besedila statuta družbe TERME poslovno leto 2008. MARIBOR d.d. je priloga in sestavni del tega sklepa. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe 7.Sprememba članov nadzornega sveta TERME MARIBOR d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja Predlog sklepa: spremljanja vodenja družbe TERME MARIBOR d.d. med Skupščina ugotavlja, da z dnem 16.6.2009 preneha mandat poslovnim letom 2008. dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev in sicer: BOŠKOVIČ Zoranu, NABERŽNIK Dragu, Predlog sklepa št 2.2: KANDRIČ Metki in TOMAŽ Aljoši. Skupščina se seznami tudi, da Nadan31.12.2008jeznašalugotoviljenibilančnidobičekdružbe z dnem 16.6.2009 preneha mandat članici nadzornega sveta 1 .629.249,07 €. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da predstavnikoma delavcev Anamariji ČERNČEC in TRAMŠEK ugotovljeni bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini Maksimiljanu. 1.629.249,07€razporedi l kotstedi: Skupščina na predlog nadzornega sveta za člana nadzornega • del bilančnega dobička v višini 377.675,23 € se razdeli sveta predstavnika delničarjev, skladno s sprejetimi delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan spremembami statuta pod točko 6, za mandatno dobo Štirih let, z izvedbe skupščine v obliki dividende, ki je 0,17 € bruto na dnem izvedbe skupščine, imenuje: delnico in ki se izplača v 60. dneh po sprejemu sklepa na skupščini; • Zoran Boškovič • del bilančnega dobička v višini 40.000,00 € se nameni za • Metka Kandrič izplačilo nagrade članom nadzornega sveta; • Aljoša Tomaž • preostanek bilančnega dobička v višini 1.211.573,84 € se • Drago Naberšnik prenese v naslednje poslovno leto, kot preneseni dobiček. Skupščina se seznani s predstavnikoma delavcev v nadzornem Predlog sklepa št. 2.3: svetu, ki ju je v nadzorni svet izvolil svet delavcev. V skladu z 294. členom veljavnega ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe TERME Prijava udeležbe na skupščini MARIBOR d.d. v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko razrešnico. uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so tri dni pred izvedbo skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in 3. Poročilo uprave o pridobitvi In odtujitvi lastnih delnic v letu pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko 2008 najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe TERME MARIBOR d.d. Predlog sklepa: Potrdi se poročilo uprave o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v letu 2008, ki je priloga gradiva za skupščino in predstavlja sprejemni pisarni skupščine najmanj eno uro pred začetkom sestavni del tega sklepa. zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za 4_lmenovanjerevizorjaza poslovno leto 2009 glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Predlog sklepa: Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, Podjetje za pašezizpisomizsodnegaregistra. revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1 000 Ljubljana. Nasprotni predlogi 5.Pooblastilo upravi za pridobitev In odtujitev lastnih delnic Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o Predlog sklepa: n J in pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni preudarku ih v dobrobit družbe, kupi lastne delnice družbe v predlogi morajo biti obrazloženi, skladu z določili 247. člena ZGD-1. Delež pridobljenih lastnih delnic družbe ne sme presegati 1 0 % osnovnega kapitala družbe. Ponovno zasedanje če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna v skladu z Pri pridobivanju lastnih delnic, nakupna cena ne sme znašati določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine manj kot 0,10 € po delnici in ne sme presegati zadnje revidirane istega dne eno uro za prvim sklicem z Istim dnevnim redom. Na knjigovodske vrednosti delnice, ki znaša 1 3,41 €. ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Vir za odkup lastnih delnic se zagotavlja v skladu z določili ZGD-1 ter statuta družbe. Gradivo ' Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov, katerega V kolikor bo družba v nadaljevanju lastne delnice odsvojila, sestavni del je letno poročilo družbe za poslovno leto 2008, prodajna cena pri odsvojitvi ne sme biti manjša od povprečne revidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe in revidirani nakupne vrednosti delnice družbe. računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008. pisno poročilo nadzornega sveta, poročilo o stanju lastnih delnic družbe ter Skupščina pooblašča upravo družbe, da pri odsvojitvi lastnih prečiščeno besedilo statuta družbe TERME MARIBOR d.d., je delnic družbe lahko izključi prednostno pravico dosedanjih na vpogled delničarjem v informativni pisarni - tajništvu uprave delničarjev v primeru, da se lastne delnice ponudijo v odkup družbe TERME MARIBOR d.d„ Ulica heroja Šlandra 10 Maribor, delavcem družbe ali z njo povezane družbe in za izplačilo vsakdelavnikod10.do12.urepodnevuobjavesklicaskupščine, nagrade članom nadzornega sveta In uprave družbe, ki se izplača vključno do dneva zasedanja skupščine, v delnicah družbe ali v primeru odprodaje lastnih delnic strateškemu partnerju in v primeru izvedbe kapitalskih povezav. Predlog sprememb statuta In novo prečiščeno besedilo statuta Pooblastilo upravi po tem sklepu velja največ 36 mesecev od sta skladno z določili ZGD-1 objavljena na spletni strani družbe dneva sprejema sklepa na skupščini družbe. TERME MARIBOR d.d. www.termemb.si Maribor, 15. maja2009 „. n , BrtD _ __ TERME MARIBOR d.d. Uprava • predsednica uprave Alenka ISKRA, univ. dipl. ekon.